经公司董事会研究，决定召开公司2016年临时股东大会。现将有关具体事宜通知如下：

一、会议时间：2016年11月16日 上午10:00时

二、会议地点：公司会议室

三、会议议程：

1、审议《关于公司向山东新时代药业有限公司增资的议案》。

四、出席会议对象：

1、截止2016年11月9日在山东企业产权登记有限责任公司登记在册的公司股东，股东因故不能出席会议可委托代理人出席；

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

                    五、出席会议登记方法：

             1、出席会议股东须持身份证原件及持股证明的有效原件办理登记手续；

             2、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、股东持股证明原件办理登记手续（授权委托书附后）；

             3、异地股东可用信函、电话或传真方式登记；

             4、登记时间：2016年11月14日至15日上午9:30-11:30下午3:00-5:00

             5、登记地点：乐鱼官方网站证券部

             6、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

             7、公司联系地址：山东省临沂市兰山区红旗路209号

                         邮编：276000

                         联系电话：0539-8336002、8336003

                         传真：0539-8336000

                         联系人：宋乘鹏

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2016年10月26日