会议时间：2017年3月16日上午9时

会议地点：临沂市兰山区红旗路209号鲁南制药集团办公楼三楼会议室

出席会议人员：朱兵峰、李兵、苏瑞强

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，召开2017年第一次监事会会议。

会议由朱兵峰主持，全体监事朱兵峰、李兵、苏瑞强出席了本次会议。监事会全体成员一致通过如下决议：

1、 重申监事会职责：监事会是股东大会领导下的常设监察机构，与董事会并立，独立地行使对董事会、总经理、高级职员及整个公司经营管理的监督权。监事会对股东大会负责：第一，可随时调查公司生产经营和财务状况，审阅帐簿、报表和文件，并请求董事会提出报告；第二，必要时，可根据法规和公司章程，召集股东大会；第三，列席董事会会议，能对董事会的决议提出异议，可要求复议；第四，对公司的各级管理人员提出罢免和处分的建议。

2、 监事会于3月7日发出《关于张则平、李冠忠、王步强违法召开董事会罢免董事长职务违法行为的纠正告知函》并依法送达。通知他们在未履行正当手续和人员到场的情况下，违法召开董事会，做出强行罢免张贵民同志董事长职务的决议无效；告知他们找安保公司进驻公司属于扰乱鲁南制药集团正常工作秩序的违法行为（他们自己通知集团保卫部要进驻公司）。

3、 监事会一致认为张则平、李冠忠、王步强于12日（同样是未履行正当手续和人员到场的情况下）无权擅自召开董事会，由此产生的董事会决议无效。

4、 根据监事会已经展开的调查结果表明：张则平、李冠忠涉嫌挪用资金数额巨大；张则平、李冠忠、王步强利用职务之便收受大量奢侈物品与字画；其中有人涉及与公司关联交易；其中有人涉嫌与外人勾结侵吞外资股股权等相关事实。在上述三人涉嫌违法的情况下，已经无法履行副总经理职责，监事会提议，罢免了他们的职务。

5、 在上述情况下，监事会认为张则平、李冠忠、王步强已经涉嫌丧失董事资格，3月18日召开公司董事会不妥。作为股东大会领导下的监事会，现在执行监督职能，决议撤销或并纠正张贵民董事长的开会通知。张贵民董事长已经接受了监事会的提议，同意撤回开会通知。

6、 监事会将根据法规和公司章程召集股东大会。召集通知另行安排。

乐鱼官方网站监事会

                                                 2017年3月16日